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2026年01月13日

涉案金额高达2.5亿元 这是他办过“最拉风”的案件

——记全国卷烟打假先进个人马佳恒

□ 通讯员 何艳霞

“行动!”

“1组成功抓获目标人物”

“2组成功抓获目标人物”

……

“福建收、广东收、昆明收、保山收……”

马佳恒深吸一口气,9个多月的坚持和深挖让这一时刻更显荣光,他眼底竟几次闪过泪花,无法压抑内心呼之欲出的那种激动和雀跃。

2020年6月18日,在云南省公安厅、云南省烟草专卖局指挥协调下,专案组在广东、福建以及云南昆明、保山、德宏等地同步展开第二次收网行动,抓获包括境外烟厂幕后老板魏某在内的27名犯罪嫌疑人,成功摧毁了集原料加工、辅料供应、假烟生产、走私中转、运输分销于一体的跨境制售假烟网络,累计涉案金额2.5亿多元。

揭开这张巨型大网的幕后数据高手,就是这名年轻有为的科技型警务人才马佳恒,90后,现任大理市公安局副局长。他善用数据思维,将零星案事件通过找寻内部规律,还原违法犯罪链条式运作的巨型大网,从而将犯罪团伙连根拔起。

这起大案始于一条线索、一起案件、一个人的敏感触角。

案件的线索来自2019年7月,大理市公安局获取的一条重要信息,有大量假冒伪劣卷烟将从瑞丽、保山等地运往大理、昆明等地销售。2019年9月10日,时任经侦大队副大队长的马佳恒带领民警在大保高速太邑检查站查缉时,在一辆从保山开往昆明的白色客运面包车上,当场查获假烟600条。

“这起涉假烟运输案件,从运输假烟的数量及金额来看,仅仅是一件平时经常办理的小案件,并没有什么异常。我对数据信息比较敏感,在办理案件时,有些数据很有特征,我就不自觉地想去捋一捋。”马佳恒介绍道。

在接下来的时间里,马佳恒抱着一种尝试的心态,试图用数据思维来盘活数据资源。他一边在数据里打捞有价值的信息,一边根据打捞的信息在现实工作中验证自己的推测,带领“9·10”专案工作组和烟草部门多次开展公开查缉活动,共破获案件9起,查获伪劣卷烟6349条,案值50余万元,这样循环反复的推演,终于盘出了一张巨大的团伙犯罪网络。经请示上级公安机关,于2019年12月16日第一次开展收网行动,打掉仓储窝点7个,摧毁专业运输假烟团伙2个,抓获嫌疑人17名,查获10070张快递单存根等,收网行动取得全面胜利。

本以为案件已全面告破,然而马佳恒却发现有些“数据”仍在活跃,这让他潜意识里对案件关系网有了更大胆的假设,收网不代表案件的终结,他继续深挖,思维在现实和虚拟的空间里来回切换,全面摸清制假源头,于2020年6月18日第二次收网行动,全链条打掉一个集生产、走私、仓储、运输、销售假烟为一体的跨境制售假烟网络,获得了公安部、国家烟草专卖局等上级部门的高度认可。马佳恒个人也凭借自身过硬的侦破技能和不屈的韧性荣获了全国卷烟打假先进个人的荣誉称号。

所谓“一口吃不成胖子,一步跨不到天边”,对马佳恒来说成长与进步的精神养分,是通过一次次敢于尝试和一起起案件办理的实践而获得的。

马佳恒一步步的成长,离不开机会与能力素质的同频共振,从“半路出家”到有所思有所悟,阴差阳错成为了警队里最具天赋的年轻民警。2014年禁毒专业毕业的马佳恒,刚参加工作时一直在派出所承担接处警、案件办理等警务工作,2017年因办理“2·28”非法集资类专案被抽调经侦大队,就是这样一次机会,改变了他在警营里的成长轨迹。

马佳恒回忆,当时他和同事周华一同安排到一组,两人对相关查控技术一窍不通,所谓“隔行如隔山”,习惯了传统案事件侦办的他们,看到密密麻麻的数字,头皮发麻,无从下手。当时聘请了司法会计鉴定人员全程指导,马佳恒和周华提供侦查方向,司法会计鉴定人员教授他们分析的方法和思路,每天统计、汇总上千张表格,用笨办法一条条追踪、梳理、得出结论,他说“办法虽笨,但这样出错率低,能捕捉到很多细枝末节,为侦查方向提供指导性意见”。

就是这样一次办案经验的积累,也可以说是一次学习的机会,马佳恒正式调入了经侦大队,开启了用数据思维侦破案件的侦查之旅。

2018年,结束“2·28”非法集资类专案的侦破工作后,又转入“9·21”涉税专案侦查中,马佳恒承担起梳理犯罪嫌疑人用于涉案账户资金回流的认定和资金追踪工作。这起涉税专案的侦破过程,给他提供了有别于非法集资类案件的侦查思维。马佳恒一边学习一边通过实践来佐证自己的推测,他经过海量信息数据的分析,共追踪认定涉嫌虚开回流的资金10亿余元(涉案金额),成功追缴犯罪所得金额4000万元(非法所得),告破了大理州公安机关单案追缴违法所得数额最大的案件。

通过“9·21”涉税专案的办理,思维的多维发散,催生了马佳恒用数据思维侦破案件的潜意识,而这种潜意识一旦在心里扎了根,便会频频产生去尝试的念头,直至成为一种习惯。

马佳恒在组织侦办各类案件时,凭借自身所具备的数据思维,对区块链知识体系、虚拟货币知识体系等知识的研究探索,多次成了敲开案件侦办突破口的那块“敲门砖”和主要证据固定的“定海神针”。

2024年,马佳恒在担任经侦大队大队长期间,组织侦办的“7·21”伪造、出售假币专案,倡导数据思维与侦查思维相结合,查获伪造的成品半成品假币306万余元,查获制假设备17套,抓获犯罪嫌疑人5人,成功打掉了伪造货币、出售假币的作案团伙,为维护云南省乃至全国多地金融管理秩序和货币安全做出了贡献。

2025年,马佳恒被任命为大理市公安局副局长,从数据分析的尖兵到运筹帷幄的将领,马佳恒始终将数据逻辑思维置于更大的责任之下,点燃思维的火种,引领更多的侦查民警用数据思维弥补传统侦查带来的局限性,在数据空间里尽可能地还原违法犯罪网络体系和运行轨迹,为侦查提供方向和指导性意见,力求达到侦查效益的最大化。